За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

За даними слідства, на території України працює товариство з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на продажі косметичної продукції та побутової хімії російського виробництва. 

Фактичними виробниками товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти РФ. Кошти від продажу продукції спрямовувалися на користь резидентів РФ, які сплачували податки до бюджету країни-агресора.  

Під час проведення санкціонованих обшуків у складських приміщеннях підприємства на території Київської та Тернопільської областей виявлено і вилучено майже 1,5 млн одиниць продукції орієнтовною вартістю 150 млн грн. Наразі вирішується питання щодо передачі вказаного майна в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ СБ України у м. Києві та Київській області.