За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директорки товариства за фактом ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що впродовж декількох років обвинувачена ухилилась від сплати майже 9 млн грн податку на додану вартість.

Очолювана нею компанія надавала державним і комунальним підприємствам послуги з ремонту й обслуговування житлових споруд та прибудинкових територій. Після надходження бюджетних коштів на рахунки товариства, вона не відображала господарські операції в податковій звітності.

Надалі обвинувачена придбала у столиці об’єкт нерухомості за кошти, одержані внаслідок несплати податку.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.